Все кейсы: поиск проблемных активов
Поиск проблемных активов
- Защита интересов российского предпринимателя, кредитора по долговым обязательствам, выданным иностранной компанией и обеспеченной личным поручительством владельца крупного финансового учреждения (должник), который после проверки этого учреждения ЦБ РФ переехал на Кипр и уклоняется от погашения требований своих многочисленных кредиторов. Мы провели первичный анализ информации по открытым источникам, и после определения круга юрисдикций, в которых могут находиться активы поручителя (и возможные структуры владения ними) международные специализированные компании для поиска активов. Выбранная по итогам конкурса фирма провела анализ и выявила как активы, так и структуры владения ими. В настоящее время проводится арбитражное разбирательств по взысканию долга.
- Представительство интересов физического лица, гражданки РФ, в рамках подготовки к судебному спору о разводе и о разделе общего имущества супругов с состоятельным российским предпринимателем. Мы установили структуру владения ключевыми активами и центрами прибыли бизнеса, обеспечили документирование цепочки корпоративного контроля до холдинговых компаний верхнего уровня, учрежденных на БВО. Выбранная нами юридическая фирма на БВО подала в интересах Клиента иск с требованием о вынесении судом решения о принудительном раскрытии конечного бенефициара (так называемый Norwich order). Суд удовлетворил требование и обязал провайдера раскрыть всю информацию из их файлов, включая сведения о личности конечного бенефициара, и не разглашать факт такого раскрытия (и самого судебного процесса) бенефициару.
- Защита интересов физического лица в споре о раскрытии активов о корпоративной структуре владения бизнесом в рамках судебного процесса в США, Клиент, российское физическое лицо, был вовлечен в бракоразводный процесс и спор о разделе общего имущества супругов в российском суде. В ходе спора представители истицы заявили требование о присуждении ей акций иностранных компаний, которые Клиенту не принадлежали, ссылаясь на то, что он якобы являлся их конечным бенефициаром, что не соответствовало действительности (Клиент был связан с этими компаниями, но в иной роли, чем конечный бенефициар; их бенефициаром был бизнес-партнер Клиента). Выбрав и наняв для Клиента юридическую фирму в США, мы организовали защиту его интересов в рамках данного процесса, в том числе направленную на предоставление корректной информации и документов работниками сервис-провайдера в ходе раскрытия.