Суд ЕС уточнил критерии заморозки активов, оформленных через трасты
Суд ЕС постановил, что активы могут подлежать заморозке даже при отсутствии прямой юридической связи с подсанкционным лицом, если оно сохраняет фактическое влияние или контроль над ними через трастовые структуры.
По мнению суда, понятия «владение» и «контроль» должны толковаться широко и охватывать любые формы влияния на активы. При оценке могут учитываться фактические обстоятельства, сложность структуры владения и признаки возможного обхода санкций.
Решение вынесено по ряду дел, связанных с активами российских бенефициаров, оформленными через бермудские трасты. Суд подтвердил, что использование траста само по себе не исключает применение санкционных мер.
