Казахстан снова ужесточит правила выдачи карт нерезидентам
Казахстан вводит новые меры по ужесточению выдачи банковских карт нерезидентам. С начала года срок действия карт сокращен до 12 месяцев. Это правило не касается карт, выпущенных для предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.
В рамках новых правил банки обязаны:
— проводить строгий контроль за «высокорисковыми клиентами», включая запрет на дистанционное оформление карт;
— внедрять двухфакторную идентификацию с использованием биометрии;
— контролировать количество карт на одного клиента;
— осуществлять мониторинг транзакций в первые три месяца после выпуска карты;
Кроме того, банкам предписано оценивать риски отмывания денежных средств и финансирования терроризма для держателей более пяти карт в одном банке. Эти меры направлены на минимизацию противоправных действий, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
