ЕС включил Россию в чёрный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, что это значит?
Соответствующее уведомление Европейская комиссия опубликовано в Официальном журнале Совета ЕС и вступило в силу через 20 дней после публикации. Включение в перечень обязывает финансовые учреждения ЕС применять усиленные меры проверки ко всем операциям, связанным с Россией, а также вводить дополнительные меры по снижению рисков.
Решение принято автономно и не совпадает с позицией FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая ранее не включала Россию ни в серый, ни в чёрный списки. Отмечается, что Россия не находилась в подобных списках с 2002 года.
В Росфинмониторинге назвали шаг политизированным, указав, что документ не содержит конкретных претензий к российской системе ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) и был подготовлен без участия российской стороны. Действие данного решения ЕС распространяется только на организации под его юрисдикцией.
