Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными внесениями наличных
Банк России рекомендовал кредитным организациям уделять повышенное внимание операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств. Регулятор считает, что такие операции могут использоваться для отмывания доходов или иных противоправных целей.
Банкам предложено ежедневно анализировать подобные операции и выявлять признаки повышенного риска как у физических, так и у юридических лиц. При этом дополнительные меры не должны затрагивать клиентов, в отношении которых банк располагает подтвержденной информацией о происхождении средств, финансовом положении и деловой репутации.
По данным ЦБ, рекомендации соответствуют стандартам ФАТФ и направлены на повышение прозрачности происхождения денежных средств.
