06.05.2014 года Правительство РФ утвердило национальный план по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев, в соответствии с которым Центральный Банк РФ, Министерство финансов РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу должны разработать механизм, позволяющий банкам обмениваться информацией о компаниях, подозреваемых в нарушении Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».