Новости и публикации

Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем письме в адрес Правительства РФ предложила внести поправки в действующий Гражданский кодекс РФ, в отношении бенефициарных собственников компаний.

ДАТА: Август 12, 2014 | АВТОР: atlawyers

Регулятор  предлагает дополнить ЕГРЮЛ данными  физических лиц, которые прямо или косвенно владеют более чем 25%  уставного капитала юридического лица и установить административную ответственность за предоставление ложных сведений.

В целях выявления бенефициарных владельцев, Служба требует распространить на трастовые структуры  нормы российского ФЗ N 115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Опубликовано в Новости

Добавить комментарий

ПЕЧАТЬ