Новости и публикации
Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем письме в адрес Правительства РФ предложила внести поправки в действующий Гражданский кодекс РФ, в отношении бенефициарных собственников компаний.
ДАТА: Август 12, 2014 | АВТОР: atlawyers
Регулятор предлагает дополнить ЕГРЮЛ данными физических лиц, которые прямо или косвенно владеют более чем 25% уставного капитала юридического лица и установить административную ответственность за предоставление ложных сведений.
В целях выявления бенефициарных владельцев, Служба требует распространить на трастовые структуры нормы российского ФЗ N 115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”