Новости и публикации
Росфинмониторинг РФ подготовил Законопроект, направленный на ратификацию Конвенции Совета Европы по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем.
ДАТА: Октябрь 30, 2015 | АВТОР: atlawyers
Росфинмониторинг РФ подготовил Законопроект, направленный на ратификацию Конвенции Совета Европы по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Ст.10 Конвенции предусматривает ответственность для юридических лиц за действия по легализации преступных доходов, совершенные физическим лицом, занимающим руководящие позиции в данном юридическом лице. В Пояснительной записке к Законопроекту говорится, что ратификация Конвенции потребует внесения изменений в КоАП РФ в части введения административной ответственности для юридических лиц за данные правонарушения.