Новости и публикации
Российские компании могут обязать раскрывать бенефициаров.
ДАТА: Октябрь 15, 2015 | АВТОР: atlawyers
Российские компании могут обязать раскрывать бенефициаров. Росфинмониторинг представил в Правительство РФ Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который возложит на российские юридические лица обязанность ежегодно раскрывать информацию о бенефициарах. Законопроект определяет бенефициарных владельцев компаний как лиц, которые прямо или косвенно владеют более 25% капитала компании или контролируют ее действия.