Новости и публикации

Новые санкционные ограничения ЕС вступают в силу 01.05.2024

ДАТА: Апрель 11, 2024 | АВТОР: AT

01 мая 2024 вступают в силу новые важные санкционные ограничения при платежах Компаний ЕС с российским участием.

Если в Компании, учрежденной в стране ЕС, прямо или косвенно владеют долей 40% или более

(i)                российские компании, или

(ii)              граждане РФ, или

(iii)           лица, проживающие в РФ,

такие компании будут обязаны ежеквартально отчитываться перед компетентным национальным органом о любом переводе средств за пределы ЕС, превышающем 100 000 евро, который был произведен в течение квартала, прямо или косвенно, в рамках одной или нескольких операций (ст. 5 r Санкционного регламента 833/2014 ). Так, например, в Германии таким компетентным органом будет являться Deutsche Bundesbank, а на Кипре контролем за соблюдением санкций занимается совещательный комитет по финансовым санкциям (SEOK) и отдел по надзору за соблюдением законов о санкциях (MEC).

Вышеуказанные ограничения распространяются на компании, учрежденные в странах ЕС, даже в случаях, когда их акционерами являются (i) граждане с двойным гражданством (РФ и любой другой страны) или (ii) любые иностранные граждане-резиденты РФ.

Статья 5r также предусматривает обязанность кредитных и финансовых учреждений ЕС отчитываться об указанных выше переводах компаний с российским участием компетентному органу государства-члена ЕС в течение двух недель после окончания каждого полугодия. Данная обязанность финансовых учреждений возникает с 1 июля 2024.

Новые обязанности для компаний и банков направлены на выявление операций, организаций и секторов бизнеса, которые представляют серьезный риск нарушения и обхода санкций.

MicrosoftTea580ms-image (47)

Опубликовано в Инвестиции в недвижимость Наши публикации Новости Частные клиенты

Добавить комментарий

ПЕЧАТЬ