Новости и публикации
Новые санкционные ограничения ЕС вступают в силу 01.05.2024
ДАТА: Апрель 11, 2024 | АВТОР: AT
01 мая 2024 вступают в силу новые важные санкционные ограничения при платежах Компаний ЕС с российским участием.
Если в Компании, учрежденной в стране ЕС, прямо или косвенно владеют долей 40% или более
(i) российские компании, или
(ii) граждане РФ, или
(iii) лица, проживающие в РФ,
такие компании будут обязаны ежеквартально отчитываться перед компетентным национальным органом о любом переводе средств за пределы ЕС, превышающем 100 000 евро, который был произведен в течение квартала, прямо или косвенно, в рамках одной или нескольких операций (ст. 5 r Санкционного регламента 833/2014 ). Так, например, в Германии таким компетентным органом будет являться Deutsche Bundesbank, а на Кипре контролем за соблюдением санкций занимается совещательный комитет по финансовым санкциям (SEOK) и отдел по надзору за соблюдением законов о санкциях (MEC).
Вышеуказанные ограничения распространяются на компании, учрежденные в странах ЕС, даже в случаях, когда их акционерами являются (i) граждане с двойным гражданством (РФ и любой другой страны) или (ii) любые иностранные граждане-резиденты РФ.
Статья 5r также предусматривает обязанность кредитных и финансовых учреждений ЕС отчитываться об указанных выше переводах компаний с российским участием компетентному органу государства-члена ЕС в течение двух недель после окончания каждого полугодия. Данная обязанность финансовых учреждений возникает с 1 июля 2024.
Новые обязанности для компаний и банков направлены на выявление операций, организаций и секторов бизнеса, которые представляют серьезный риск нарушения и обхода санкций.
ПЕЧАТЬ