Новости и публикации
Новые Поправки в Директиву по отмыванию денег и предотвращению терроризма предусматривают проведение банками встреч с клиентами для обновления/подтверждения их данных.
ДАТА: Май 16, 2016 | АВТОР: atlawyers
Новые Поправки в Директиву по отмыванию денег и предотвращению терроризма предусматривают проведение банками встреч с клиентами для обновления/подтверждения их данных. Если клиентом является юридическое лицо, то такая встреча проводится с его конечным бенефициаром в следующих случаях: клиент стал клиентом банка через третье лицо, оборот денежных средств на счете превышает 100,000 Евро в год, клиент имеет иные характеристики клиента с высоким уровнем риска. Банки также должны получить аудированную финансовую отчетность своих клиентов.
ПЕЧАТЬ