Новости и публикации
Крупнейшие российские банки расстаются с «сомнительными» клиентами.
ДАТА: Декабрь 3, 2015 | АВТОР: atlawyers
Крупнейшие российские банки расстаются с «сомнительными» клиентами. По информации СМИ, на основании Письма ЦБ РФ №236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Центробанк РФ рассылает по банкам списки «сомнительных» клиентов и запрашивает сведения об их финансовой деятельности. Банки обязаны отчитаться перед ЦБ РФ о принятых мерах. Несмотря на отсутствие прямого указания закрывать счета таких клиентов, банки нередко пользуются этим правом.