Новости и публикации
Кредитные организации будут обязаны требовать от трастов раскрывать своих бенефициаров.
ДАТА: Декабрь 18, 2015 | АВТОР: atlawyers
Кредитные организации будут обязаны требовать от трастов раскрывать своих бенефициаров. Госдума РФ одобрила законопроект, предусматривающий обязанность кредитных организаций выявлять сведения о бенефициарах “иностранной структуры” (которая включает в себя в том числе и трасты), а также иную информацию, включая состав имущества, находящегося в управлении, данные учредителей и доверительного управляющего. Раскрывать информацию не обязательно только в отношении структур, организационная форма которых не предусматривает ни бенефициара, ни единоличного исполнительного органа. В случае уклонения от раскрытия информации кредитная организация вправе отказать в открытии или ведении счета.