Новости и публикации
В Госдуму РФ внесен Законопроект, обязывающий российские компании получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах.
ДАТА: Март 17, 2016 | АВТОР: atlawyers
В Госдуму РФ внесен Законопроект, обязывающий российские компании получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Компании обязуются запрашивать у учредителей и участников и иных контролирующих лиц, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев, и предоставлять соответствующую информацию специально уполномоченному органу по его запросу. За нарушение данных обязанностей предусмотрен штраф: для должностных лиц – от 30 000 до 40 000 руб., для компаний – от 100 000 до 500 000 руб.