Новости и публикации
В ГД РФ был внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».
ДАТА: Июль 15, 2015 | АВТОР: atlawyers
В ГД РФ был внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”». Согласно Законопроекту банки будут обязаны проверять сведения о клиентах, являющихся иностранной структурой без образования юридического лица, то есть, о трастах и иных подобных структурах. В целях применения Законопроекта вводится понятие такой структуры, а также устанавливается объем данных, подлежащих проверке, включая сведения о составе ее имущества и конечном бенефициаре.