Новости и публикации
В Великобритании принят закон «О финансовых преступлениях»
ДАТА: Сентябрь 12, 2017 | АВТОР: atlawyers
Лица, подозреваемые во владении имуществом, полученным преступным путем, обязаны предоставлять пояснения об источнике происхождения имущества, стоимость которого не соответствует их официальным доходам. Введена ответственность компаний за непредотвращение попытки уклонения от уплаты налогов на территории Великобритании или за рубежом лицами, действующими в их интересах. Период проверки при уведомлении властей о подозрительных финансовых операциях компаний увеличен до 217 дней. В течение данного срока совершение сделок не допускается.